上海氯碱化工股份有限公司
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| 通过关于预提2011年度辞退福利的议案； 七、审议通过关于申请2012年度融资授信额度的议案； 八、审议通过关于追认2011年度日常关联交易额度的议案； 九、审议通过关于预计2012年度日常关联交易的议案； 十、审议通过关于聘请会计师事务所及支付2011年度报酬的议案； 十一、审议通过关于修订公司《内部审计管理制度》的议案； 十二、审议通过关于制订公司《战略规划管理办法》的议案； 十三、审议通过关于修订公司《信息披露事务管理制度》和《审计委员会工作细则》的议案； 十四、审议通过关于修订公司《参与ＰＶＣ期货套期保值业务管理制度》的议案； 十五、审议通过关于制订公司《内控管理制度》的议案； 十六、审议通过关于公司2012年内部控制规范实施工作方案； 十七、审议通过公司2011年度监事会工作报告。 特此公告。 上海氯碱化工股份有限公司监事会 二Ο一二年三月二十三日 证券代码：600618 900908 证券简称：氯碱化工 氯碱Ｂ股 编号：临2012－005 上海氯碱化工股份有限公司 董事会关于追认2011年度日常 关联交易额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 2011年度公司预计日常关联交易金额为8．61亿元，实际发生总额为11．29亿元，超出预计2．68亿元。主要是由于公司与上海天原国际贸易有限公司的关联交易金额大幅超额，并增加了与上海华谊集团建设有限公司的关联交易所致。 2011年度公司预计与上海天原国际贸易有限公司关联交易金额为4．00亿元，实际发生数为6．47亿元，超额2．47亿元，主要是因为ＥＤＣ销量和售价大幅增加所致。2011年ＳＰＶＣ市场行情欠佳，而ＥＤＣ价格创历史新高，公司抓住机遇优化经营，多产多销ＥＤＣ，实现公司整体效益最大化。 2012年公司市场营销部组织结构进行调整，增设ＥＤＣ部，收回ＥＤＣ销售权，故2012年无此关联交易。 上海华谊集团建设有限公司是一家承接化工、石油、医药、建筑安装施工的企业，通过公开竞标取得为本公司华胜三期等项目的建设提供服务，2011年度公司与上海华谊集团建设有限公司关联交易金额实际发生数为4359．55万元。 按照《上海证券交易所股票上市规则》的要求，公司董事会同意追认2011年度日常关联交易额度2．91亿元，并提交股东大会审议。 特此公告。 上海氯碱化工股份有限公司董事会 二Ｏ一二年三月二十三日 |
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