上海氯碱化工股份有限公司
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| 11】30号＂关于同意上海华鸿管廊有限公司减资的批复＂同意；2011年8月22日上海氯碱化工股份有限公司董事会七届十二次会议决议，通过《关于上海华鸿管廊有限公司减资并注销法人资格的议案》，并经上海明宇大亚会计师事务所审验，于2011年8月31日出具了沪明宇验（2011）第1579号验资报告；2011年9月22日获取了变更后的企业法人营业执照。2011年12月5日取得了上海市工商行政管理局闵行分局出具的准予注销登记的通知书。 董事长：李军 上海氯碱化工股份有限公司 2012年3月23日 证券代码：600618 900908 证券简称：氯碱化工 氯碱Ｂ股 编号：临2012－003 上海氯碱化工股份有限公司 董事会七届十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 上海氯碱化工股份有限公司董事会于2012年3月9日以电子邮件的方式，向全体董事发出召开第七届董事会第十六次会议的通知，并于2012年3月21日上午在上海虹桥迎宾馆召开七届十六次会议。应到董事9人，实到9人。公司董事会秘书出席了会议。公司监事、高级管理人员和其他相关人员列席了会议。董事长李军先生主持会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议通过了有关议案，决议公告如下： 一、以9票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《董事会工作报告》。 二、以9票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《总经理工作报告》。 三、以9票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《2011年年度报告及年度报告摘要》。 四、以9票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《2011年度财务决算报告》。 五、以9票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于2012度年财务预算的议案》。 六、以9票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《2011年利润分配预案》。 依据公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2011年财务审计报告，2011年母公司净利润为146，650，896．02元，年初母公司未分配利润为－217，130，269．61元，弥补未分配利润亏损后，年末可供分配利润为－70，479，373．59元。因此，2011年不具备现金分红的能力。也不进行资本公积金转增股本。 七、以9票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于计提2011年资产减值准备金的议案》。 本年度计提资产减值准备金总计49，903，333．16元。其中计提坏帐准备6，093，680．88元，计提存货跌价准备21，749，991．54元，计提固定资产减 |
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