上海氯碱化工股份有限公司
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| 值准备22，059，660．74元。本年因收回其他应收款转回坏账准备7，405，732．81元，因原材料价格回升转回存货跌价准备187，427．11元。因此，2011年计提资产减值准备金减少当年利润42，310，173．24元。 八、以9票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于预提2011年度辞退福利的议案》。 2012年减员分流工作将与公司战略调整、发展相结合，进一步提升和优化公司人力资源结构，提高劳动生产率。根据《上海氯碱化工股份有限公司员工安置、调整和补偿办法》及2011年度员工协议解除合同实际发生的人均离职费用，2012年公司预计减员发生补偿费用4653万元。公司董事会同意在2011年度预提该笔费用，计入应付职工薪酬－辞退福利。 九、审议通过《关于2012年度申请融资授信额度的议案》。 经测算，2012年公司预计增加固定资产投资58，000万元，合计需申请融资授信总额度为341，840万元。其中：银行短期人民币流动资金周转150，600万元、银行项目贷款17，500万元、美元综合授信ＵＳ￥1，800万元、华谊集团项目借款60，000万元、华谊集团流动资金借款102，400万元。以上融资授信额度如经股东大会批准，在每笔具体实施时，授权董事长李军先生、副董事长张瑞岳先生、总经理何刚先生、财务总监曹金荣先生四人按公司财务联签制度规定联签。以上融资授信额度有效期至下一年度股东大会召开日。 该议案按内容分类表决： 1、向银行融资。以9票同意、0票反对、0票弃权，一致审议通过。 2、向华谊集团借款。该事项为关联交易事项，关联董事李军先生、王曾金先生2人回避表决，参加表决的7名董事一致通过该议案。具体情况如下： 单位：万元 十、审议通过《关于追认2011年度日常关联交易额度的议案》。 根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，该事项构成了关联交易。关联董事李军先生、王曾金先生2人回避表决，参加表决的7名董事一致通过该议案。公司拟追认2011年度日常关联交易额度2．91亿元。详情请见公司于同日刊登的《关于追认2011年度日常关联交易金额的公告》（临2012－005）。 独立董事王开国先生、陆益平先生、李增泉先生对公司追认2011年度日常关联交易额度事项发表专项说明和独立意见，认为： 氯碱公司与上海天原国际贸易有限公司关联交易金额超出预计是优化生产经营活动、实现公司效益最大化的需要。氯碱公司与上海华谊集团建设有限公司的关联交易，主要是通过公开招投标为氯碱公司华胜三期等项目的建设提供服务。这些关联交 |
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