上海氯碱化工股份有限公司
| 产品关键字： |
| 易无损害氯碱公司利益的情形，不影响氯碱公司的独立性。 十一、审议通过《关于预计2012年度日常关联交易的议案》。 根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，该事项构成了关联交易。关联董事李军先生、王曾金先生2人回避表决，参加表决的7名董事一致通过该议案。预计2012年度日常关联交易总额为49，616万元。详情请见公司于同日刊登的《关于预计2012年度日常关联交易的公告》（临2012－006）。 独立董事王开国先生、陆益平先生、李增泉先生对公司预计2012年日常关联交易事项发表专项说明和独立意见，认为： 氯碱公司在日常经营中，因购买原材料、销售产品、接受劳务、委托代理业务等需与部分关联方发生一些必要的业务往来。经了解和查阅有关资料，关联方的生产经营情况正常，企业规模较大，经济效益和资信情况良好，具备完全的履约能力，形成坏账的可能性较小。氯碱公司与关联方交易时按照公允原则，参照市场价格，协商确定并执行。 该关联交易，有利于氯碱公司降低生产经营成本和销售成本，无损害氯碱公司利益的情形。该关联交易，占同类交易或氯碱公司总交易量的比例较小，对氯碱公司本期以及未来财务状况、经营成果的影响很小，不影响氯碱公司的独立性。 十二、以9票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于聘请会计师事务所及支付2011年度报酬的议案》。 公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2012年度财务报告审计单位。公司董事会同意支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）2011年度年报审计费用人民币80万元整。 十三、以9票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于调整公司组织机构设置的议案》。 为适应国内外市场一体化的趋势，进一步强化管理创新，探索与新材料相匹配的技术营销模式，实现精简高效的管理体制，公司董事会同意调整营销体系，对公司内外贸组织机构进行整合。撤消国际贸易部，业务并入市场营销部。 十四、以9票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于调整公司〈高管人员薪酬考核办法〉的议案》。 为进一步强化经营者责任意识，健全极力机制，提升公司经营绩效水平，实现可持续发展，公司董事会同意调整《公司高管人员薪酬考评办法》。该考核办法采用考核薪＋奖励，其中考核薪涉及的考核内容为经营、管理、发展和约束四大类指标；奖励指标包括主营业务收入超额完成情况和净利润超额完成情况。 十五、以9票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于制订公司〈战略规划管理办法〉的议 |
查看所有评论