上海氯碱化工股份有限公司
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| 案》（制度具体内容同日刊登在上海证券交易所网站上）。 十六、以9票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于修订公司〈信息披露事务管理制度〉和〈审计委员会工作细则〉的议案（修订稿同日刊登在上海证券交易所网站上）。 十七、以9票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于修订公司〈参与ＰＶＣ期货套期保值业务管理制度〉的议案》（修订稿同日刊登在上海证券交易所网站上）。 十八、以9票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于修订公司〈内部审计管理制度〉的议案》（修订稿同日刊登在上海证券交易所网站上）。 十九、以9票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于制订公司〈内控管理制度〉的议案》（制度具体内容同日刊登在上海证券交易所网站上）。 二十、以9票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于公司2012年内部控制规范实施工作方案》。 二十一、以9票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于公司与国外盐供应商签订工业盐供应合同的议案》。 该合同涉及标的上限为3亿元人民币（折合），期限为2012－2014年。公司董事会同意在具体实施时，授权总经理签署合同。 二十二、以9票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《独立董事2011年度述职报告》。 上述一、三～六、九～十二、二十二事项还需提交股东大会审议。 特此公告。 上海氯碱化工股份有限公司董事会 二Ｏ一二年三月二十三日 证券代码：600618 900908 证券简称：氯碱化工 氯碱Ｂ股 编号：临2011－004上海氯碱化工股份有限公司 监事会第七届第十三次会议 决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 上海氯碱化工股份有限公司监事会第七届第十三次会议于2012年3月20日在公司办公大楼702会议室召开。会议应到监事4人，实到监事秦健先生、王鸣春女士、王林造先生共3人，监事李莉女士因公出差不能出席会议，委托王鸣春女士代为表决。监事会主席秦健先生主持了会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定，会议审议通过了相关议案，决议公告如下： 一、审议通过关于调整公司组织机构设置的议案； 二、审议通过公司2011年年度报告及年度报告摘要的议案； 三、审议通过关于2011年财务决算与2012年财务预算的议案； 四、审议通过关于2011年利润分配的预案； 五、审议通过关于计提2011年度资产减值准备金的议案； 六、审议 |
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